西王食品股份有限公司公告-西王食品有限公司法人是谁

股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2016-122号

西王食品股份有限公司

第十一届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十一届董事会第三十七次会议于2016年12月5日10时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及《西王食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：

一、审议通过《关于签署的议案》

就支付现金收购Kerr Investment Holding Corp.（以下简称"Kerr"）100%的股份事宜，公司与The Toronto Oak Trust（以下简称"TOT"）及Kerr于多伦多时间2016年6月12日签署《股份购买协议》，于多伦多时间2016年8月26日签署《股份购买协议第一修正案》，公司与Xiwang Iovate Health Science International Inc（以下简称"加拿大SPV"）、TOT、2158068 Ontario Inc.（以下简称"New HoldCo."）及Kerr于多伦多时间2016年9月12日签署《股份购买协议第二修正案》。

经公司与相关公司协商，公司拟与加拿大SPV 、TOT、New HoldCo. 及Kerr签署《股份购买协议第三修正案》，对《股份购买协议》主要内容作出如下修订：

将《股份购买协议》第1.1条通用会计准则定义由"根据加拿大私人企业会计准则一贯适用的一般通用会计准则"变更为"根据国际财务报告准则一贯适用的一般通用会计准则"。

公司董事会经审议后，同意公司与相应主体签署《股份购买协议第三修正案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于签署的议案》

经公司董事会、股东大会审议通过，加拿大SPV、New Hold Co.、Kerr与Paul Gardiner于2016年9月12日签署《一致股东协议》。加拿大SPV拟与相关主体签署《一致股东协议第一修正案》，公司董事会经审议后，同意公司与相应主体签署《一致股东协议第一修正案》。对《一致股东协议》主要内容作出如下修订：

将《一致股东协议》第1条通用会计准则定义由"根据加拿大私人企业会计准则一贯适用的一般通用会计准则"变更为"根据国际财务报告准则一贯适用的一般通用会计准则"。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于对外投资设立香港贸易公司的议案》

近几年来，随着我国经济进一步增长，居民人均收入的提高，我国消费居民总体购买力进一步提升；随着消费者生活水平提高、医药卫生体制进一步改革，我国消费者医疗保健意识不断提升，我国运动营养与体重管理健康食品市场实现了较快增长，国内运动营养与体重管理健康食品市场具备较大的成长空间。鉴于此，公司董事会拟在香港特别行政区设立"奥威特运动营养科技有限公司"，进一步扩大市场覆盖率，提高营销服务能力，实现公司的战略发展目标。

1 、 公司名称： 奥威特运动营养科技有限公司 （英文名，Iovate Sports Nutrition Technology Co., Ltd.），最终以注册名称为准；

2 、注册资本：港币1000元，公司出资比例100%；

3 、公司性质：有限责任公司（法人独资） ；

4 、注册地址：香港特别行政区；

5 、业务范围：贸易 ；

6 、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入，公司运营资金将通过增资或股东借款等方式注入。

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2016年12月5日

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2016-123号

西王食品股份有限公司控股公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股公司Xiwang Iovate Holdings Company Limited基于战略规划与营销服务网络相关业务拓展需要，拟使用自有资金在香港特别行政区投资设立全资子公司"奥威特运动营养科技有限公司" （以下简称"奥威特" ） 。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》 、 《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项经第十一届董事会第三十七次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理上述子公司的注册登记等事宜。

本次对外投资不涉及关联交易。

二、投资标的的基本情况

1 、 公司名称： 奥威特运动营养科技有限公司 （英文名：Iovate Sports Nutrition Technology Co., Ltd.），最终以注册名称为准；

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1 、对外投资目的

在中国，运动营养与体重管理健康食品行业还处于起步阶段，运动营养与体重管理健康食品企业在研发实力、技术水平、品牌推广等方面与发达国家企业仍有较大差距。但近几年来，随着我国经济进一步增长，居民人均收入的提高，我国消费居民总体购买力进一步提升；随着消费者生活水平提高、医药卫生体制进一步改革，我国消费者医疗保健意识不断提升，我国运动营养与体重管理健康食品市场实现了较快增长，国内运动营养与体重管理健康食品市场具备较大的成长空间。本次对外投资，有利于KERR公司MuscleTech等产品在亚洲特别是中国市场的品类的丰富和市场推广，进一步扩大其品牌知名度和市场占有率，提高营销服务能力，实现公司的战略发展目标。

2 、对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金， 不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3 、存在的风险

本次对外投资设立全资子公司在未来开展业务时，可能受国家产业政策及异地管理等因素影响，存在相应风险。公司将通过不断强化内部管理，同时注重高端人才的吸收和引进，优化公司整体资源配置，以降低和防范相关风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他

1、西王食品股份有限公司第十一届董事会第三十七次会议决议；

西王食品股份有限公司

董事会

2016年12月5日

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