凌钢股份第六届董事会第十六次会议决议公告-北京凌钢物资供销有限公司

股票代码：600231 债券代码：122087

股票简称：凌钢股份债券简称：11凌钢债

编 号：临 2016-012

凌源钢铁股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2016年 4月 21日在公司会

议中心召开，本次会议通知已于 2016年 4月 11 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事 9人，实参加 9人。会议由董事长张振勇先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

一、2016 年第一季度报告正文及全文。

赞成 9票，反对 0 票，弃权 0票。

二、关于增加北京凌钢物资供销有限公司注册资本和变更经营范围的议案

根据北京凌钢物资供销有限公司业务发展的需要，公司决定对其增加出资 2000万元，将其注册资本由 1000万元增加至 3000万元(详见《凌源钢铁股份有限公司对外投资公告》，临 2015-013)。

将其经营范围由：销售金属材料、建筑材料、计算机及辅助设备、机械设备、家用电器、承办展览展示活动；经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(未取得行政许可的项目除外)变更为：销售金属材料、建筑材料、金属矿石；非金属矿石；日用杂货；计算机及辅助设备、机械设备、家用电器、承办展览展示活动；经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(以工商局核定为准)

赞成 9票，反对 0 票，弃权 0票。

特此公告凌源钢铁股份有限公司董事会

2016年 4 月 22日

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