凌源钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告-凌源钢铁股份有限公司董事人员

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临2019-050

债券代码：122087 债券简称：11凌钢债

凌源钢铁股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事共同推举，董事冯亚军先生主持本次会议。出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长文广先生因公出未出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于对外捐赠的议案

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的第1项议案是特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所

律师：徐扬、李静

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、李静律师见证并出具了法律意见书。公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 本次股东大会决议；

2、 法律意见书。

凌源钢铁股份有限公司

2019年6月18日

股票代码：600231 债券代码：122087

股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债

编 号：临2019-051

凌源钢铁股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券申请

获得中国证监会受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年6月17日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191465）。

中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行可转换公司债券相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2019年6月18日

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