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Olivia 2025年03月01日 15:36 0

证券代码：000551 证券简称：创元科技公告编号：ls2017-A16

创元科技股份有限公司

第八届监事会2017年

第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2017年第一次临时会议于2017年4月14日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届监事会2017年第一次临时会议决议。

特此公告。

创元科技股份有限公司

监事会

2017年4月15日

证券代码：000551 证券简称：创元科技公告编号：ls2017-A17

创元科技股份有限公司

关于终止2016年度

非公开发行股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2017年4月14日召开第八届董事会2017年第二次临时会议和第八届监事会2017年第一次临时会议，审议通过了《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止2016年度非公开发行股票事项。现将相关事宜公告如下：

一、本次非公开发行股票的基本情况

公司于2016年7月5日以通讯表决方式分别召开第八届董事会2016年第五次临时会议和第八届监事会2016年第二次临时会议，审议通过了公司2016年度非公开发行股票相关议案。公司拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过人民币49,560万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于收购汉寿昊晖太阳能发电有限公司100%股权并对其增资以及收购阿特斯阜宁光伏发电有限公司100%股权并对其增资，非公开发行股票数量不超过62,339,622股（含本数）。

具体内容详见刊载于2016年7月7日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、公司终止本次非公开发行股票的原因及决策程序

公司披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作。由于资本市场环境已与公司前期制定发行方案时发生较大变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑目前国内资本市场情况以及公司实际情况等因素，经与多方反复沟通，公司决定终止公司2016年度非公开发行股票事项。

公司于2017年4月14日以通讯表决方式分别召开了第八届董事会2017年第二次临时会议和第八届监事会2017年第一次临时会议，审议通过了《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。本次终止2016年度非公开发行股票事项无需提交公司股东大会审议。

三、公司终止本次非公开发行股票对公司的影响

公司终止本次非公开发行股票事项不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司将稳健经营，切实维护公司及广大股东的利益。

四、公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：本次公司终止非公开发行股票事项，是鉴于我国资本市场环境、监管政策等发生了较大变化，综合考虑外部融资环境、融资时机以及公司生产经营需要等诸多因素审慎作出的决定，本次终止事项不会对公司正常生产经营活动产生实质性的不利影响。公司终止非公开发行股票的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意公司终止非公开发行股票事项。

五、备查文件

1、公司第八届董事会2017年第二次临时会议决议；

2、公司第八届监事会2017年第一次临时会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

董事会

2017年4月15日

券代码：000551 证券简称：创元科技公告编号：ls2017-A15

创元科技股份有限公司

第八届董事会2017年

第二次临时会议决议公告

一、董事会召开情况

创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2017年第二次临时会议于2017年4月12日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开的通知。本次会议于2017年4月14日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事10人，实到董事10人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。