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银行卡收虚拟货币的钱吗 提现到银行会不会被冻结？
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很多朋友对于银行卡收虚拟货币的钱吗和虚拟币赚钱了，提现到银行会不会被冻结？不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！
本文目录
虚拟币赚钱了，提现到银行会不会被冻结？
有几率会被冻结，并且不仅仅局限于银行卡，包括支付宝提现和微信提现都有可能会被冻结。最近这段时间对于很多的交易场所的OTC监管都是非常严格的，尤其是国内的几个大的交易平台比如火币和OKEX从2020年下半年开始的提现冻卡率就一直屡增不减。
因为虚拟货币具有一定的不透明性以及相对应的隐私性，并且当前所有的中心化的交易平台，它的OTC渠道都是点对点的交易方式，也就是平台做担保但真实的交易是人和人之间的交易。
所以你无法保证对方的钱是否会有涉及到一定的刑事案件或者是黑钱赃钱等等。一旦被司法机关或者是经侦部门追查立案，如果你恰巧卖出的数字货币换取的现金进入到了你的账户中，那么就有很大的几率会被冻结你的银行卡。
所以在考虑提现的时候，尽可能的去选择那些交易次数较多，成功率一直在100%的商家出售即可。如果你的银行卡或者支付宝不行的冻结的话一般先等待上3-7天即可，如果金额不大一般会自行解冻，如果金额较大，那么这个时候会有经侦部门或者银行打电话让你配合调查，最后也是可以解冻的。
虚拟货币交易钱怎么到账
目前在转账时同样也分成多种模式，一种就是普通的转账，一种就是快速的转账，还有一种就是实时的转账，如果我们选择一种普通的模式，在转账之后基本上1~2个工作日就可以转账成功，如果选择快速的转账，转账之后，估计24个小时内就可以完成啊，如果选择实时转账，不需要等待在转账之后分分钟就可以到账。不过当我们在选择转账时，应该了解一些细节问题，比如跨银行转账，在遇到节假日时，可能就需要顺延1~2个工作日，如果是遇到一些国庆年假等等延迟的时间会更久
玩币挣钱了，交易所直接卖到银行卡的钱算违法所得吗？
觉得现在是一个敏感问题，因为德先生对数字货币是有着一定研究，对于比特币也是有着一定共识信仰的，对于三大数字货币交易所和一些山寨数字货币交易所也是实地探查过，所以可以给大家讲一讲这其中的风险关系。
如果一个人是用自己的合法所得进行数字货币的交易，或者是进行了挖矿，最后通过私下交易或者交易所交易赚钱了。我们可以很负责任的先定个性，这位数字货币的爱好者是没有违反法律的，他的所得也是一个干净的收入。但是他究竟为什么是合法的，到目前为止没有人能清楚的说明。
同样现在也没有人能清楚的说明，为什么数字货币交易是违法的？因为根据2013年和2017年的相关国家规定，我国是禁止在境内从事数字货币的发行。2013年，多部委发布《关于防范比特币风险通知》，对比特币风险作出重要提示。2017年9月4日，央行等七部委再次联合发布公告，称首次代币发行是未经批准非法融资行为。同时，我国也禁止了银行和第三方支付机构为比特币提供支付渠道。但是这一切对于个人去买卖数字货币进行交易，没有任何的违法违规的认定。
当然，如果银行和支付机构能识别每一笔的数字货币买卖，识别之后冻结交易并且返回原状，那么国内的数字货币私下交易肯定无法完成，同样三大数字货币交易所也无法完成任何的人民币交易。但是由于数字货币的交易特殊性，其实银行和支付机构是无法全部识别的，所以在一定程度上个人买卖还是可以完成的。
但是因为在国内不支持买卖数字货币，那么现在的实质性数字货币的买卖，形成了境内境外两个层面的交易关系，在境外交易所平台中实现了数字货币的炒作，会赚钱或赔钱。但是在境内进行了人民币账户交易，这就涉嫌逃避我国的外汇管理政策，实质性完成了跨境支付。在这一点上也就属于了外汇的洗钱操作。因为背后没有任何的贸易或投资背景，可以解释清楚说明并履行外汇和人民币之间的交换往来申报，按照我国规定就是涉嫌逃避外汇管理。
另外针对现在频繁司法冻结银行卡的行为，其实不在于数字货币交易者是否违法的问题，而是有可能其交易对手涉嫌为犯罪团伙，通过数字货币的买卖进行了洗钱活动。但是如果数字货币交易者自身没有犯罪行为，主观没有参与洗钱，那么收入仍然是善意所得，没有违法。所以基本上要么等三天，公安机关查证后予以账户解封；要么就是持有相关买卖数字货币的证据，同公安机关进行联系予以说明，等待公安机关审查资料，查明没有参与活动即可解封。
最近多家银行也出了公告，如果查明其账户参与买卖数字货币，以及充值和提现，那么将采取暂停相关账户交易、注销相关账户等措施。主要背景在于目前的数字货币交易行情火爆，银行担心这种逃避监管的行为会引发金融风险，同时助长地下洗钱活动，所以采取的限制措施。
现在大家听明白了吗？如果觉得好请给予点赞评论和转发。
数字货币大额交易银行会冻结吗
大额资金肯定会被监控，中国互联网金融协会发布《关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示》后，有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所进行清理、整顿和监管；
银行卡被冻结一般都是司法冻结，原因大致分两种：
1、持卡人违法犯罪了，比如被起诉判决赔偿，他拒绝执行；
2、持卡人接受到一笔赃款，受牵连被冻结了。
银行本身没有冻结银行卡的权力，都是被动执行法院或者公安的指令。而交易所内的大量银行卡被冻结，可能就是有赃款流入了。
如果银行卡是因为接受到赃款被冻结，那么卡内确认为赃款的金额，会被法院直接划走，不用经过本人，而银行卡需要等到案件结案以后才能解冻。
好了，关于银行卡收虚拟货币的钱吗和虚拟币赚钱了，提现到银行会不会被冻结？的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！
