虚拟货币套路多？该如何劝阻？

大家好，关于虚拟货币套路多很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于家人沉迷虚拟货币骗局，该如何劝阻？的知识，希望对各位有所帮助！

本文目录

1. 币圈有哪些套路？
2. 这么多人靠虚拟货币财富自由，那么谁亏了？
3. 家人沉迷虚拟货币骗局，该如何劝阻？
4. 你遇到过哪些骗子，都有些什么套路？

币圈有哪些套路？

一、OTC伪造转账记录

在一些OTC交易平台中，有一些骗子就会浑水摸鱼，主要有几种方式：

1、制造假的付款凭证。有的交易者呢，平常的接单数量是很多的，对方说付款了，并且提供了付款凭证，大眼一看。没啥问题，直接放币了。

2、还有一种情况，就是骗子会通过交易平台里的聊天工具，告诉你会通过一些平台要求以外的支付方式转账，等你放币后，他们会以各种理由申请退款。

其实，解决这些问题很简单，一定要确定自己的卡收到钱了，收款无误。您再放币。比特币具有不可逆性，不要轻易让自己的币离开你，因为一旦离开你了，它就真的不再属于你了。

此外，还有一个大家需要注意的，就是在这类平台交易，一定要核实对方的收款信息，一定要进行KYC。如果付款人和和你交易的人信息不一致，小心电信诈骗哦。这类的其实打一个电话，确认下，风险程度会降低很多。

二、场外交易诈骗

有的骗子会创建场外交易群，他会在里面加入他许多小号。在里面进行交易。当您加入这些群时候，看到大家交易的热火朝天的，岂知，这是个大坑。

还有的骗子会在一些真实的场外交易群里进行交易，比如说交易一个币，两个币。然后你会发现，嗯，不错，很靠谱。过段时间，突然，跟你进行一个大单。想想之前那么靠谱，交易吧。骗子一旦拿到钱立马跑路，这类事情确实有哈。小额交易骗取信誉，大额交易跑路。

其实，解决这类问题，最主要的是要进行严格的KYC审核。另外尽量在有保障的平台进行交易。

三、比特币勒索软件

2017.5月中旬，在全球近100个国家，同事遭到了一款wanaDecrypt0r2.0的勒索软件的攻击。

wanaDecrypt0r2.0的前身是之前泄露的NSA黑客武器库中的「永恒之蓝」攻击程序，在被不法分子改造之后变成了一款「勒索软件」。被攻击目标在感染它之后，系统中的图片、文档、视频、压缩包文件等会被加密，并只有向勒索者支付5比特币或300美元的「赎金」才能将文件解锁。由于它采用了安全性极强的AES加密算法，因此很难被破解或者绕过。

四、网络钓鱼

这类骗子一般会伪造知名交易所的页面、伪造交易所发的邮件、伪造项目方私募网站来骗取你输入个人的账号信息甚至私钥内容。

要想防止被钓鱼首先要练就火眼金睛，注意辨别登录网站的域名是否为官方域名，观察邮件发件人是否为官方。

交易所等平台建议开通谷歌验证等多重验证。一旦发现有任何要求你输入私钥的行为请立刻在心中默念MMP。

五、网络骗术

此类骗术盛行于微博、推特,等社交平台。

具体的做法就是骗子伪造各种圈内名人的形象，如复制其头像、修改相似的名字，比如把中本聪改成中木聪，然后与你互动或者发一些类似“今天麻花藤生日，转发0.1个eth到XXXXXX可以自动获得10个扣扣币”等明显收智商税的内容。

如果要参与类似活动，对发起者首先要验明正身，还验证毛线，直接拉黑，坚决不参与！！！

六、传销币，五行币之类

此外，还有一些传销币

说起传销，大家一定嗤之以鼻，之前各种媒体的报道，大家或多或少都听过相关方面的信息。不过，传销币您听过吗？或者说您知道有人参与购买某种币，这种币是传销币吗？

其中，最具有代表性的，就是五行币。

这些骗局的特征大致可以概括如下：

1.不敢到知名论坛发帖；

2.开发团队神秘，不肯公布身份；

3.迟迟不肯公布代码；

4.只可以在官方交易平台交易；

5.QQ群里，官方论坛里，几乎没有反对意见，动辄删帖踢人，一片虚假的繁荣。

币链视界给你带来更多不一样的体验

七、假比特币交易平台

这个就牛了，大家想炒币是不是，暴涨暴跌需要做空和抄底是不是？这时候，一个行情很好的交易所就是你的必需品了。有市场了，那骗子也就进来了，他们会花很少的成本去写一个假的比特币交易平台，通过各种手段，渠道让您将币存入他们的平台，您转币到他们钱包后，他们的这个平台会在数据库里给你添加一个数字，显示您账户的余额。

这时候明白了吗？币转入他们钱包了，比特币具有不可逆性，骗子说了算，随时都有跑路的可能。当然，他们肯定会在积累用户资产到一定量上时候，才跑路的。

小平台，尤其注意一些小平台，出现问题是很容易跑路的。大家可能会想，会出啥问题呀，简单分析下，小平台首先不一定有足够的赔偿金的准备，技术方面也不一定是很完善和强悍的。比特币世界里，资产安全是第一，您的币存在他们钱包真的放心吗？真的不怕黑客给搞掉嘛？

八、假比特币钱包

钱包也是有真假的哦，小伙伴们

有的钱包会在程序里留一些漏洞，去获取您的个人信息，甚至去保存您的私钥。这类钱包往往有一个很明显的特点，粗糙，体验很差。这类钱包大家一定要慎重。

还有就是有一些钱包，是技术不到位的，因为经验积累的不足，可能在钱包设计上是有一些漏洞，是有风险被黑客黑掉的。这类钱包也要留意。

还有一些钱包，体验好，安全性高，大家都在用，那就是比特派咯。体验上来说，目前比特派确实是最领先的一款钱包软件，安全性方面大家更可放心，因为比特派钱包是比太团队研发的，比太团队在钱包安全性领域等是国内外首屈一指的哈。

九、假币

有假的比特币钱包，自然也有假币了。前段时间，就出现过假的ETH，以太坊。这个假币跟市值第二的ETH很像，包括英文缩写，乍一看是一模一样的。

人家是咋做的呢，在ETH前加了个空格，如果您真的不注意，是很容易误会的。这个假ETH其实是ETH的代币，就是之前跟大家说到的token，他们在创建token的指令中加上代币的参数就可以了。对于刚进币圈的小白来说，能区分清楚比特币，比特现金，以太坊这些就不错了，要是让他看这个假token，太难为人了。通常被骗是在交易所，将自己的真币充值到交易所，一通神操作，提币，结果提出来的是假ETH。

十、领糖果需要导入私钥

之前我们多次提到过分叉币，还有糖果领取等一些话题，这次我们说说领取这些分叉币，糖果，一定要慎重。在之前热火朝天的领取分叉币的时候，有一些骗炮币哈，他们通过各种渠道，散布消息。说什么将私钥导入到他们的钱包，就可以领取某某某分叉币，领取某某某糖果了。私钥一旦泄露，就有可能会导致丢币哈，这个大家一定要注意。也许有的用户会说，我将币转走，我再去导入私钥领这些糖果不就可以了嘛，首先，现在私钥对应的地址里即使现在没币，以后万一你不小心转了呢？私钥一旦泄露，别人就有可能会监控你的账户。第二，大家想想哈，通过消息签名或者小额转币就可以做成的事情，为什么要导入私钥呢？用意何在？

关于密语管理，再给大家提下哈。可能有新人刚使用比特派，密语一定要自己备份好，抄写到纸上，抄写正确。然后再设置—验证种子处验证您的密语。密语一定不要备份到手机图库、电脑、网盘、邮箱等媒介，一定不要备份到这些地方。

密语不要泄露给任何人，牢记一点，谁知道密语，谁就可以拿走密语对应账户里的币。

永远记住一点：不要轻易让比特币离开你的手，因为离开之后，它真就不再属于你了…

这么多人靠虚拟货币财富自由，那么谁亏了？

谢邀，本人2018年年底开始，在以太坊7000最高点入坑，经历过几次雪崩，一路跌到1000以下，最低的到500多，中间有一年多时间长期徘徊在1000左右！目前28000，眼看就要突破30000…（至于本人的币市经历只能用难忘来说，回本离场，玩个寂寞）

币市风云变化，先讲几个币市和股市的不同：

1、全球市场，无国界转让；

2、7*24小时交易，不可能像股市一直可以全天候盯盘；（往往国人睡觉的时候，美军起来砸盘了，美军睡觉的时候，国人起来拉盘）

3、没有熔断，没有涨停，没有跌停；

4、合约期货的杠杆高达100倍！（对比股市末日牛熊，最高也就20多倍）

币市本身不创造价值，币价的支撑主要靠信仰，就是零和博弈游戏，有人赚必定有人亏，回答这个问题之前，可以聊下谁赚了？

1、币种创造者

比如比特币的中本聪！

比如以太坊的V神，现在是最年轻的币圈亿万富翁！

比如波场的孙宇晨（貌似我还有他的微信，但是基本没跟大佬聊过天）！

2、交易所

国内比较大的okex、币安、火币、比特儿等：交易抽成，开合约，还发行自己的币。如果说币市是一个大赌场，那交易所就是开赌场的肯定是赚得盆满钵满！

3、卖矿机的

用矿机挖矿是btc和eth等主流币的唯一产出方式，投资买矿机的人赚不赚钱不好说，卖矿机的肯定大赚钱，比如说比特大陆！

4、币圈大投资家

现在最出名的就是马斯克：利用自己的影响力，简直覆雨翻云；提前大量购入，然后开始自己亲自带货炒作，一会说特斯拉支持用比特币购买，一会说很看好狗狗币，一会说spaceX支持狗狗币；狗狗币今年涨了几十倍，创始人出局了，钱都被马斯克赚走了…

5、ico项目发行空气币的项目组

16-19年，各种山寨币ico横行，搞了n多空气项目，发行空气币换韭菜手中的稳定币：btc、eth等，被割的韭菜无数…

6、币市赌场幸运儿

1）最早接触数字币，以非常低廉的价格买入，然后又拿住了很多，没有抛掉的早期玩家，比特币，2013年10月份以前比特币价格不到1000，2016年3月份以前比特币价格不到3000，现在emmm…380000了…

2）炒币幸运儿，一些人入市较晚，没有赚到前期红利；可能跟着大佬一起炒币，可能运气好买对了币又拿住了，这些人确实很多赚到钱了…正所谓：币市一天，股市一年…（个人感觉炒币的人能有10%赚钱就不错了）

3）玩合约期货暴富的人，币市合约最高100倍杠杆！一般玩得比较多的是20-50倍合约，几万砸进去，几百万出来，也就是1-2天的事情（当然破产也是一瞬间，千万别沾！）

分析出谁赚了，那很容易就知道谁亏了…

1、投资矿机失败的人

币价高企的时候，矿机价格溢价非常高，按当时的币价肯定还是快速回本；但是如果币价长期低迷，那机器回本漫漫无期，机器又不断折旧，血本无归！

2、ico项目投机失败的韭菜

ico项目绝大部分都是破发的…遇到项目组跑路的直接归零！

3、币市赌场的韭菜

和股市一样，大部分散户炒币的都是亏本的！这部分亏的人的数量和钱不计其数！也是最大的亏的来源！

4、开合约赌博失败

开合约胜率币丢硬币概率都低很多，动则清零、破产…而且币市波动又大，大庄家毫无底线，来回杀多杀空！经常看到比特币，以太坊暴涨暴跌，多少亿灰飞烟灭就是这种！这部分用户数量不大，但金额极大！

综上所述，币市风险极高，劝大家能不玩就别玩，实在想玩就少少的玩！

本人现在只是拿出很少一部分资金做这种风险投资，也欢迎大家关注私聊我，交流讨论！

家人沉迷虚拟货币骗局，该如何劝阻？

沉迷虚拟货币骗局是什么意思？这个表述很不清晰，我只能猜几个方向。

一：国家明令禁止的传销，网络传销，类似传销的行业。这类行业有明显的特征需要拉人头的形式来获取自身的“收益”。无论怎么包装都是先来的赚后来的钱。如果参与的是这种行业的话，报警即可。不是组织者不会被判刑。

二：五行币维卡币等类似教派形式的组织。这类组织应该也是从北派传销演化来的，本身的迷惑性并不高，脱离环境很容易解脱出来。只是损失的钱追回来的希望很渺茫。

三：持有比特币等虚拟货币，目前国家认可比特币是特殊商品，而不是货币。因为区块链技术的火热，比特币受到各大财团组织的追捧，持有者对比特币做个中短期的投资是可行的，低风险的行为。所以不必担心。小赚一笔肯定是有的。当然这个行业里面暴富者太多，如果沉迷进去也是有害无利的，沉迷者容易以赌博的心态去投机，这种情况下很容易被大庄家来回割韭菜，最后血本无归。建议规劝他多去了解虚拟货币到底是什么，以及应该以什么样的心态去投资。

你遇到过哪些骗子，都有些什么套路？

最近下了个探探，骗子的套路真是一个接一个，不要太多。好让看到过的人留个心眼

探探上骗子太多了，遇到好几个。基本都是每天准时早起问好，晚上道晚安，一天不停的和你聊天，偶尔中间消失几个小时说是去忙事情去了。都显示自己是正当职业，人设高富帅。没聊两句就是要加微信，微信上不是晒旅行就是晒美食，各种文艺小清新或接地气的美好生活，还有一个关键的，多半在你周边城市，不远不近，光聊天不见面，聊聊生活的同时偶尔透露下自己有副业，每天能赚多少钱，还截交易的图给你看，看似漫不经心。碰到的第一个骗子，说自己玩星际28,每天赚个几百块。一说到这个，我就不搭腔。聊了半个月吧，有天问我跟他玩不，我直接说不玩，他不死心，继续说要拉我玩，我直接发飙了。然后几天就没消息了过两天我就拉黑了。碰到的第二个骗子，套路差不多。有天我直接问他，对于探探上拉人理财怎么看，他说为什么不尝试？我说不。他还说不是哪个人想学，他就会教，如果我想，他会考虑。我直接说为了不感兴趣，永远都不要拉我去理财，别弄得大家尴尬。虽然没有拉黑，但是从此不聊了。第三个更搞笑，加了后问我探探上最讨厌什么，我说拉人理财，随即马上不见人解除匹配了，哈哈，效率好高！！最后一个，最舍得花血本的一个骗子，前前后后聊了一个多月，每天不间断，伪装成文艺青年，聊书聊工作聊生活家常，各种合拍，各种默契，问他有人拉理财这事，他还义正言辞的要我不要相信，都是骗子，谁的钱都不是大风刮来的等等。搞得我还很感动，某天跟我晒他的投资，说一下午工夫就赚了小十万，说自己原来炒股亏了一百万，做这个两年多，全赚回来了。还问到我炒股亏了好多钱，就说带我做，把我亏的都赚回来。纯粹出于朋友之情。当时脑子一热就答应了，于是他发了一个炒期权的商品通APP软件过来，做原油的期权，要存入五万才开通。我网上搜了一下，没查到这个APP，又问了身边朋友和证券公司的人，都没听说过，他们一致认为是骗子黑平台，劝我不要存钱进去。我悬崖勒马，没有存钱进去。接下来两天对方一直为这事在跟我聊，要我存钱，我说期权我不懂，不懂不碰，他说他会帮我做，不会让我亏钱。然后我说网上毕竟虚幻，不靠谱，除非他拿身份证给我看。他先说身份证是很隐私的，不能看。后来又说不是不可以看，但我对他不信任让他很受伤，辜负了他把我当自己人的心。总之，各种劝说，当我告诉他，我心意已决，不会再做那个期权时就再也没理过我，最后发现微信被删了。确定他是骗子还有一个细节，就是那个商品通APP上有一条，转入了五万开通后，再取现就要收百分之二的手续费。唉，骗子套路深啊

文章到此结束，如果本次分享的虚拟货币套路多和家人沉迷虚拟货币骗局，该如何劝阻？的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！

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